La policía italiana arresta a 41 personas en una redada contra el juego ilegal y el lavado de dinero
En una operación llamada "Gambling" y coordinada por la Policía Anti-Mafia italiana, quedaban arrestadas 41 personas y se incautaba dinero en efectivo y activos por valor de más de 2 millones de euros.
La utoridades italianas cerraban también 82 sitios web de juegos de azar online y congelaba los activos de 11 empresas con sede en Malta, Austria, Rumanía, y España. Las acusaciones contra los detenidos incluyen lavado de dinero y la creación de un plan internacional destinado a evitar la regulación en apuestas y juegos de azar de cada uno de estos países.
De acuerdo con la jueza encargada de la investigación preliminar, Caterina Catalano, el juego y las apuestas fueron utilizadas por la mafia italiana, concretamente por la organización 'Ndrangheta, para lavar dinero y para mantener control territorial sobre más de 500 agencias de apuestas.
Una de las claves de la operación es el fundador de 38 años y CEO de BetUniQ, Mario "Mariolino" Gennaro, una persona conocida por su cercana relación con la organización 'Ndrangheta'.
Lanzada en Malta en el año 2010 y con licencia emitida por el Malta Gaming Authority, Uniq Group Limited, 'BetUniQ' ha sido supuestamente utilizada durante años para lavar dinero para 'Ndrangheta' y todas sus empresas afiliadas.
Inicialmente centrada en el juego online, el supuesto centro de juegos de azar se ha expandido rápidamente en los últimos años y ha abierto más de 500 puntos de juego en toda italia, a pesar de que la compañía no posee ninguna licencia para ofrecer servicios de juegos de azar o de apuestas en este país. Las autoridades creen que Gennaro optó por situar su negocio en Malta para asegurarse de que la regulación de la isla le ayuda a evitar los estrictos controles antimafia italianos.
La industria de juegos de azar en Italia conmocionada
Sin embargo, BetUniQ no es el único operador afectado por esta operación, ya que la lista de compañías relacionadas con 'Ndrangheta' incluía a otras compañías que habían sido nombres importantes en la industria.
Según lo declarado por las autoridades italianas, la investigación incluyó a People's S.R.L y a Microgame S.P.A, dos operadores conocidos por recibir licencia de las autoridades italianas.
People's S.R.L, es la compañía que controla People's Network, la tercera red más importante de Italia de acuerdo con los datos de PokerScout, que incluye salas tan populares como People's Poker, Ballas, y BetItaly.
Por otro lado está Microgame, una compañía propiedad de los fondos de capital privado Texas Pacific Group y Monitor Clipper Partners, y del fundador de la compañía Massimiliano Casella, que opera en el país con más de 130 marcas diferentes que estima que maneja unas 650.000 cuentas.
En el momento en el que se escribía esta noticia, representantes de BetUniq, People's, y Microgame no podían consultarse, ya que el servicio de atención al cliente parecía estar inactivo.
Esta es una lista completa de las empresas internacionales cuyos activos fueron congelados por la policía italiana el miércoles:
| Empresa | Establecida en |
|---|---|
| UNIQ GROUP LIMITED | Malta |
| UNIQ SHOPPING LIMITED | Malta |
| TEBARAL HOLDING LTD | Malta |
| TEBARAL TRADING LTD | Malta |
| BETSOLUTION4U | Malta |
| FAST RUN LIMITED | Malta |
| UNIQ GROUP BUCHMACHER Gmbh | Austria |
| BE. UNIQ EST SRL | Romania |
| ZETA GAMING SRL | Romania |
| CROSSBIT SL. | Spain |
| MIROSPACE SL. | Spain |
Justo después de la operación policial, varios jugadores de poker italianos informaron en la redes sociales de que no podían retirar sus fondos debido a "problemas técnicos".
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