Salen a la luz los detalles de la redada a The Lodge: agentes infiltrados y sospechas de blanqueo
PokerNews ha tenido acceso a la orden de registro e incautación que dio lugar a la redada en The Lodge Poker Club en Texas (EE.UU), repleta de transacciones financieras que la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas (TABC) considera sospechosas.
La declaración jurada de 22 páginas detalla el proceso que siguió la TABC para investigar la sala de póker más grande del "Estado de la Estrella Solitaria", como popularmente se conoce al estado de Texas, comenzando en junio de 2024. Las acusaciones contra The Lodge Card Club son las siguientes:
La declaración jurada ha revelado los siguientes cinco cargos que presuntamente vulneran las leyes del Estado de Texas:
- Código Penal de Texas 71.02(a) - PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CRIMINALES ORGANIZADAS
- Código Penal de Texas 34.02 - BLANQUEO DE CAPITALES
- Código Penal de Texas 47.03 - PROMOCIÓN DEL JUEGO
- Código Penal de Texas 47.04 - MANTENIMIENTO DE UN LUGAR DE JUEGO
- Código Penal de Texas 47.06 - POSESIÓN DE DISPOSITIVOS, EQUIPOS O PARAFERNALIA DE JUEGO
¿Grandes depósitos como indicio de blanqueo?
El agente Douglas Bell, de la TABC, comenzó la investigación tras recibir un "informe confidencial sobre cierta actividad financiera cuestionable" asociada a The Lodge Card Club, propiedad de los conocidos jugadores de póker Doug Polk, Andrew Neeme y Brad Owen, entre muchos otros inversores. El proceso de investigación se inició cuando Bell descubrió que la TABC había concedido al negocio una licencia para vender alcohol.
El 13 de junio, el agente Bell comenzó a vigilar el club de póker de Round Rock (Texas) desde el exterior. Posteriormente, y basándose al parecer en esa información confidencial, empezó a solicitar los registros bancarios de The Lodge Card Club y sus empresas filiales. Los registros bancarios se recibieron a finales de agosto de 2024 y la TABC analizó entonces las diversas transacciones, muchas de las cuales figuran en la declaración jurada.
Los investigadores señalaron que, durante los dos primeros meses de 2025, se depositaron aproximadamente 1,35 millones de dólares desde The Lodge a través de la caja fuerte de efectivo de Loomis situada dentro del club, en una cuenta bancaria a nombre de Tempus Holdings, Inc., una empresa asociada a The Lodge Card Club.
"Se cree que las transacciones mencionadas respaldan y constituyen pruebas de la actividad ilegal que se lleva a cabo en The Lodge Card Club", reza la orden de registro.
Polk, Jake Abdalla y Jason Levin, los tres principales accionistas de The Lodge, figuran como firmantes en una cuenta bancaria comercial de tipo "sweeps", que se utiliza para mover dinero automáticamente a una cuenta con intereses más altos. Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2025, se realizaron transferencias por valor de aproximadamente 808.000 $ desde una cuenta de Tempus Holdings a la cuenta "sweeps".
Agentes infiltrados jugando al póker
El 17 de abril de 2025, la TABC inició una investigación encubierta en The Lodge, que incluyó múltiples visitas de varios agentes jugando al póker. A los agentes se les entregaron 600 $ a cada uno para jugar en la primera visita. El agente Teague compró 200 $ en fichas, mientras que el agente Alfaro entró con 100 $; ambos jugaron en una partida de cash de No-Limit Hold'em de 1$/2$.
Cada agente encubierto iba anotando meticulosamente las fichas que compraban, las bebidas que pedían mientras jugaban, si había guardias de seguridad presentes y cuánto ganaron o perdieron en cada sesión. El 9 de mayo de 2025 tuvo lugar una segunda operación encubierta.
Se realizaron otras cuatro operaciones de agentes infiltrados jugando al póker, la última el 30 de enero de 2026. Durante esa sesión final, el agente Teague consultó a un responsable sobre la posibilidad de organizar una partida privada de póker en The Lodge.
¿Intento de probar el juego ilegal?
El juego es ilegal en ese estado, pero el Código Penal de Texas 47.04 contempla la posibilidad de que el póker sea legal siempre que no se cobre comisión (rake). Esto obliga a las salas como The Lodge y Texas Card House, las dos más grandes del estado, a operar de forma diferente a las salas de póker convencionales de la mayoría de los estados.
En lugar de cobrar rake, estas salas cobran cuotas de membresía y de uso de asiento. Sin embargo, The Lodge Card Club, además de las sospechas de blanqueo, también está siendo investigada por juego ilegal. Los agentes encubiertos tomaron nota del proceso de afiliación necesario para jugar en The Lodge.
Según la declaración jurada, el agente Teague, al salir del club, informó a otros agentes de la TABC de que "nunca se le pidió que acreditara o comprara una membresía mientras estaba dentro del club". No obstante, también se observó que a otros agentes sí se les informó de que debían adquirir una membresía al entrar en una partida.
Kerstetter y Petrangelo, entre los coinversores de The Lodge
La orden también reveló detalles sobre los accionistas de Tempus Holding Inc., lo que ofrece una idea del equipo de inversores de Polk que compró The Lodge en 2022. Polk, Abdalla y Levin figuran como los accionistas mayoritarios conjuntos, poseyendo entre los tres el 63,3 % de la empresa.
Los otros 18 inversores nombrados poseen cada uno participaciones inferiores al 7 %, incluidos los vloggers de póker Owen y Neeme, a quienes se ha asociado habitualmente con la propiedad de The Lodge en el pasado. La orden también menciona a destacados jugadores de póker y creadores de contenido como Jamie Kerstetter, Nick Petrangelo, Ryan Fee, Jaman Burton y el veterano editor de Polk, Thomas "SrslySirius" Keeling, como coinversores de la sala.
Fee y Petrangelo también colaboraron con Polk en la escuela Upswing Poker, que fue vendida en agosto de 2025 al sitio de póker online ClubWPT Gold por una cantidad no revelada. Ninguno de los accionistas minoritarios mencionados parece ser objetivo de la investigación de la TABC.
Y ahora, ¿qué pasa con The Lodge?
Una semana después de la redada, todavía no se han presentado cargos. No está claro si eso cambiará en los próximos días. Mientras tanto, la sede de The Lodge Card Club en Austin permanece cerrada y está por determinar cuándo volverá a hacerlo. Sin embargo, The Lodge Card Club en San Antonio sigue operativo.
Polk emitió un comunicado el lunes en el que afirmaba: "No participé, y sigo sin tener conocimiento, de ningún tipo de blanqueo de capitales en la operativa de The Lodge".
