El Department of Justice cierra el Sun First Bank de Utah

Black Friday

El Sun First Bank ha sido cerrado por los reguladores del estado de Utah (EE. UU.). El presidente del banco era John Campos, una de las once personas acusadas por el Department of Justice (DOJ) en el llamado Black Friday. Además, el Sun First Bank fue uno de los bancos nombrados en las acusaciones del Black Friday. Ahora, los reguladores han decidido cerrar el banco.

El Sun First Bank consistía de tres sucursales en el estado de Utah (EE. UU.), gestionado principalmente por la oficina en St. George. El banco se dio a conocer por las razones erróneas, ya que la primera vez fue durante los eventos transcurridos el pasado 15 de abril.

John Campos, presidente del banco, fue uno de los once nombrados en las acusaciones presentadas por el DOJ, principalmente por haber infringido la Unlawful Internet Gambling Enforcement Act (UIGEA) de 2006, así como por blanqueo de dinero.

Según el DOJ, Campos utilizó el banco para realizar transacciones ilegales de juegos online a petición del hombre de negocios de Las Vegas, Chad Ellie. Ellie también aparece en la lista de acusados del Black Friday.

Ambos, Ellie y Campos fueron arrestados en la mañana del 15 de abril. Campos fueron puestos en libertad condicional después de pagar 25.000$ y Ellie 250.000$. A su vez, ambos fueron acusados por infringir la UIGEA y por blanqueo de dinero. Según un informe de la Federal Deposit Insurance Corporation, el banco ha sido cerrado debido a las razones mencionadas.

El viernes, 4 de noviembre 2011, el Sun First Bank (St. George, EE. UU.) fue cerrado por el departamento de las instituciones financieras del estado de Utah y por el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). No se le da previo aviso al público cuando una institución financiera se cierra.

La FDIC ofrece una guía completa para los clientes del Sun First Bank con temas pendientes. Según Gregg Miller, presidente de StGeorgeUtag.com, Cache Valley ha sido el responsable de hacerse cargo del banco y ha prometido gestionarlo como “si nada hubiera pasado”.

Miller añade que hacerse cargo del banco ha provocado preocupación, pero espera ganar la confianza de los clientes nuevos. Además, subraya que Cache Valley es una institución fuerte y exitosa, así como un banco en el que los clientes pueden confiar.

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