Billy Jordanou, jugador australiano de póker, involucrado en una estafa ponzi
El jugador de póker australiano Billy Jordanou ha sido vinculado a un esquema ponzi de 70.000.000$, de acuerdo a un informe de PokerNetwork (en inglés).
Presuntamente, se usaron documentos fraudulentos para obtener préstamos de 20 clientes ricos del Commonwealth Bank a través del contable Robert Zaia. Jordanou está acusado de ser socio de negocios de Zaia, y ha sido objeto de una investigación policial de dos años.
El informe de PokerNetwork cita un informe original de The Age, en el cual se menciona que las oficinas de Zaia fueron registradas en Marzo del 2012 y en la que los agentes encontraron cientos de documentos fraudulentos. Se dice que estos documentos habrían sido usados para hacer transferencias bancarias ilegales. Estas transferencias habrían sido de alrededor de 70.000.000$.
Zaia y Jordanou han sido socios en un número de compañías como directores, y los documentos revelan transferencias de mucho dinero a cuentas bancarias, a fidecomisos familiares y a tarjetas de crédito vinculadas a estos dos hombres. The Age también dijo lo siguiente: "Durante los cinco últimos años, ambos hombres han hecho grandes gastos en artículos de lujo que incluyen un flota de coches de lujo, dos barcos, un jet-ski, motocicletas Harley-Davidson…"
Jordanou es un habitual de los torneos de gran buy-in en la región de Asía-Pacifico. Es un jugador habitual del Crown Casino en Melbourne, Australia, donde ha jugado tanto el 100.000AU$ Challenge como el 250,000AU$ Challenge en los pasados Aussie Millions. También se le ha podido ver jugando las partidas de high-stakes y torneos de Macao.
The Age tiene más información sobre esta historia (en inglés).
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